Все новости

Список пополнили организации Африки, Южной Америки и Ближнего Востока

Письмо с практикой применения ст. 54.1 НК РФ — это не какой-то новый документ, а лишь структурирование всей уже существующей информации о преемственности подходов, исторически сложившихся моментов в отношении оценки получения необоснованной налоговой выгоды организациями, доказательств нереальности сделки, предотвращения агрессивных методов налоговой оптимизации.

На основе подхода, который используют налоговые органы при проверке сделок, мы разработали пошаговую инструкцию для выбора контрагентов.

Появилась возможность получать сведения о физлицах в виде отчетов. Информация поможет оценить деловую репутацию руководителя компании контрагента, подрядчика или потенциального сотрудника.

Теперь в сервисе можно проверять индивидуальных предпринимателей Казахстана. А у контрагентов Беларуси стала отображаться информация о судебных заседаниях.

При заказе отчета теперь можно указать не только юридический адрес фирмы, но и тот, по которому она фактически находится. А еще оставить пожелание к проведению проверки.

При проверке контрагента важно не только сделать выводы о компании, но и подтвердить их. Теперь документы, скачанные из Фокуса, автоматически сохраняются во вкладке «Архив».

В сервисе появились данные об организациях с признаками нелегальной деятельности по данным Банка России. Сведения отображаются на сводке и в виде публичных списков.

Онлайн-проверка по открытым источникам не всегда дает достаточно информации о будущем партнере. Приходится выезжать по адресу ведения деятельности контрагентом. Эксперт Фокуса Дмитрий Дыркач рассказал о выездных проверках и реальных ситуациях, когда они помогли выявить недобросовестных юрлиц.

В сервисе появились сведения о самозанятых — плательщиках «Налога на профессиональный доход». А в карточки российских компаний добавили еще три вида лицензий Минстроя и Минпромторга.

Если в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности сведений, это может серьезно сказаться на деятельности юрлица. Последствия могут быть разными: от ограничения доступа к расчетному счету до исключения из реестра. Разберем по порядку, как избежать этого и что делать, если отметка все-таки появилась.

Добавили 16 регионов и городов, среди которых столица Республики Казахстан — Нур-Султан. А еще провели исследование, чтобы выяснить, когда выездная проверка наиболее востребована.

Теперь можно получать актуальную информацию о деятельности компаний Черногории, ЮАР и Кипра.

Актуальны ли понятия «должной осмотрительности» и «фирмы-однодневки»? Может ли проверка контрагентов снизить риск предъявления претензий со стороны налоговых органов? Отвечаем на вопросы и разбираем новое письмо ФНС, в котором рассматривается порядок применения статьи 54.1 НК РФ.

Теперь можно получать уведомления о приказных производствах и судебных решениях. Это помогает оперативно узнавать о проблемах контрагента и оценивать риски работы с ними.

Важно оставаться в курсе того, как идут дела у контрагента. Маркер «Заявления об изменении сведений в ЕГРЮЛ» предупреждает, что у компании скоро будет новый руководитель, юридический адрес или случатся другие перемены.

Участники судебных процессов регулярно используют Контур.Фокус для подтверждения своих доводов. Причем ссылаются на него не только предприниматели, но и представители государственных ведомств. Рассмотрим несколько споров, связанных с доначислением НДС.

Появился новый раздел, где история владения компанией представлена в графическом виде. Благодаря этому можно легко определить, как менялись доли участников, и точно понять, когда участник вышел из состава владельцев.

Теперь в карточках контрагентов отображается больше информации, поэтому проверка организаций Беларуси стала полнее и качественнее.

Больше десяти лет юрист Андрей Тишковский сопровождает дела по принудительному взысканию долгов. Руководитель группы практик «Гражданское судопроизводство и исполнение судебных решений» в юридической фирме INTELLECT объясняет, стоит ли насторожиться, если о контрагенте нет информации в сети, и как доказать аффилированность организаций, если должник переписал свое имущество на компанию с похожим названием. Подробности — в большом интервью.

География выездных проверок продолжает расширяться. Теперь отчет можно заказать и в странах СНГ. Возможность доступна во всех городах Беларуси и в крупнейшем по численности городе Казахстана — Алма-Ате.

Аудиторское заключение важно изучить партнерам, инвесторам и кредиторам контрагента. В документе содержится мнение аудитора о достоверности или искажении бухгалтерской отчетности организации, а также оценка с правовой стороны.

Сведения о бухгалтерской отчетности за 2020 год появились более чем у 100 тысяч организаций. Данные помогают оценить финансовое положение компании и понять, как изменилось ее состояние по сравнению с предыдущими отчетными периодами.

В сервисе появилась новая функция — «Офлайн-заказ бизнес-справок». Теперь можно запросить сведения о контрагентах из тех стран, по которым нет онлайн-поиска. В список добавили государства, у которых наибольший товарооборот с Россией.

География выездных проверок регулярно расширяется. Эксперты Фокуса начали работать на Дальнем Востоке. Информация из отчета поможет определить, работает ли контрагент по указанному адресу, в каких условиях он ведет деятельность.

История изменений поможет точнее представить, как контрагент ведет финансовую деятельность. Информация об экономическом состоянии, в том числе сведения о задолженностях подтвердят стабильное положение и надежность организации.

Сведения, собранные в отчете, помогают быстро и точно оценить риски сотрудничества с будущим партнером по бизнесу. Добавили 14 новых фактов, которые позволят сделать выводы о деятельности контрагента.

Сформировать более полное представление о контрагенте позволяют сведения, которые невозможно получить онлайн. Благодаря отчетам о выездных проверках вы можете оценить производственные мощности компании и убедиться, что будущий партнер по бизнесу выполнит обязательства.

В Фокусе обновили сведения о задолженностях по налогам, пеням и штрафам, а также общей сумме штрафа за налоговые правонарушения.

Ведет ли компания реальную деятельность или работает только на бумаге? Разобраться в этом можно, увидев производство своими глазами. Командировка требует и времени, и финансовых затрат. Сэкономить и понять, что контрагент — тот, за кого себя выдает, поможет выездная проверка юридического лица.

Чтобы не потерять деньги при заключении договора, важно убедиться, что юрлицо компании-партнера действующее. Информация из Единого государственного регистра юридических лиц и предпринимателей предостережет от сотрудничества с контрагентом, организацию которого ликвидировали. А нахождение компании в свободной экономической зоне Беларуси, напротив, весомый аргумент в пользу подписания контракта. Перед принятием в СЭЗ все организации тщательно проверяют.

Задолженности по исполнительным документам сигнализируют о непростом финансовом положении контрагента. Чтобы минимизировать риски сотрудничества, узнайте о долгах компании перед заключением сделки. Также тщательно выбирайте поставщика. Если он состоит в реестре недобросовестных, то не сможет участвовать в процедурах госзакупок в течение 12 месяцев, значит, не выполнит обязательства по договору.

Регулярные судебные разбирательства — повод усомниться в надежности контрагента. Если юридические лицо привлекается к административной ответственности, это может говорить о том, что руководство уклоняется от уплаты налогов или предоставляет отчетность не вовремя. Компании может грозить как предупреждение, так и приостановление деятельности.

Массовые увольнения сотрудников — сигнал, что у контрагента дела идут не очень хорошо. В организации могут сокращать штат из-за убытков, или работники уходят сами из-за задержек зарплат. Такой контрагент не сможет выполнить обязательства по договору, а вы понесете убытки.

Данные из сервиса проверки контрагентов Контур.Фокус часто фигурируют в судебных разбирательствах как доказательство. В период с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года в картотеке арбитражных дел найдено 640 документов с упоминанием сервиса. В этом обзоре мы рассматриваем некоторые из них.

С 1 сентября 2020 года гражданина можно признать банкротом во внесудебном порядке. Эту норму установил Федеральный закон от 31.07.2020 № 289-ФЗ. В сервисе появились сведения о внесудебном банкротстве. Данные доступны во вкладке «Банкротство физлиц».

В сервисе появились новые данные о белорусских контрагентах. Они помогут получить более полное представление о контрагенте и предотвратить сотрудничество с неблагонадежными партнерами.

Эксперты оценивают условия работы компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, а так же из Севастополя и Республики Крым. Сейчас на отчеты по выездным проверкам установлена специальная цена — 2 000 рублей во всех доступных областях.

Споры с участием юрлиц рассматривают и арбитражные суды, и суды общей юрисдикции. Если один из участников разбирательства — физлицо, конфликт уйдет в суд общей юрисдикции. При этом спор может касаться трудовых отношений, компенсации морального и материального вреда, взыскания задолженности по займам и кредитам, а также имущественных вопросов.

Мы восстановили работу сервиса «Недвижимость». Теперь можно вновь запрашивать сведения об объектах недвижимости.

Теперь в сервисе исполнительные производства разделены на категории «К взысканию» и «Исторические».

Теперь любой пользователь сервиса Контур.Фокус может посмотреть перечни неблагонадежных белорусских контрагентов, информацию по ним из судов, сертификаты и декларации соответствия. Дополнительные сведения содержатся в источниках, ссылки на которые тоже появились в карточках.

За январь–апрель в сервисе также появились дополнительные регистрационные данные по компаниям, разделение на актуальные и исторические связи, маркеры вхождения в список СРО НОПРИЗ и НОСТРОЙ. Добавлены методы проверки заблокированных счетов ФНС, у 30 % филиалов теперь есть КПП.

22 мая произойдет замена SSL-сертификата *.kontur.ru. 

В раздел «Особые реестры» добавлены сведения об организациях, на которые распространяется мораторий на банкротство в период пандемии.

На карточки белорусских организаций добавлена информация о наличии задолженностей по налоговым и таможенным платежам, а также сведения о торговых точках.

За последние недели бухгалтерская отчетность 2019 года стала доступна по 14,5 тысячам организаций.

Сотрудничество российских компаний с контрагентами из СНГ подразумевает определенные налоговые и коммерческие риски. Разбираем наиболее часто встречающиеся трудности и публикуем рекомендации от экспертов Контур.Фокуса.

Через сервис теперь можно получить отчет эксперта, который проверит юридический адрес контрагента. Специалисты работают уже в Ленинградской, Новгородской областях и Санкт-Петербурге.

В разделе «Финансы» появились графики, показывающие динамику статистической оценки финансовой отчетности и экспертного рейтинга за несколько лет. Также добавлена бухгалтерская отчетность за 2019 год для 2 500 компаний.

Теперь пользователи сервиса могут просматривать статистику платежей и более точно оценивать финансовое состояние контрагента.

Теперь с помощью Фокус API банки могут проверять вхождение организаций в перечень лиц, в отношении которых действуют решения таможенных органов о приостановлении операций по счетам плательщика.

В Контур.Фокус загружены документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также появился топ истцов по арбитражным делам контрагента.

Контур.Школа подготовила полезные вебинары для руководителей бизнеса, юристов, сотрудников службы безопасности, бухгалтеров.

Теперь в Фокусе можно заказывать бизнес-справки о компаниях из Китая. Кроме того, в список европейских стран, по которым можно запросить справки, добавились Нидерланды, Португалия и Сербия.

В сервисе появились общие заметки на карточках компаний, КПП филиалов, точные реквизиты иностранных учредителей, дата включения в реестр МСП.

В Фокусе теперь можно заказывать бизнес-справки по зарубежным компаниям из 30 стран.

Для проверки и подбора клиентов компания приобрела 73 рабочих места в веб-версии Контур.Фокуса, а также 5 000 запросов в год в API сервиса.

За последний квартал 2019 года в сервисе появились данные по госзакупкам по 615-ПП, лицензиям из Минкульта, а также сведения о доходах, расходах и уплаченных налогах за 2018 год.

В API можно получить данные о стадии банкротства физлица, товарных знаках, залоге доли учредителей. Появились исполнительные производства у ИП, арбитраж по договорам поставки и купли-продажи. Также стала доступна проверка по «правилу 50 %» в санкционных списках и другие новости.

На сервис проверки контрагентов от СКБ Контур часто ссылаются в судебных спорах экономического характера. За 2019 год в картотеке арбитражных дел появилось более 300 документов, в которых упоминается Контур.Фокус, в том числе и версия API.

Рассказываем о самых популярных основаниях для блокировки счета по 115-ФЗ, даем рекомендации по снижению рисков и представляем подборку арбитражной практики по теме.

Теперь можно точнее оценить финансовое состояние контрагента из Беларуси и риски сотрудничества с ним.

В Фокусе опубликована бухгалтерская отчётность по 2,3 млн организаций

В Фокусе стала доступна финансовая отчетность 2018 года по 100 тысячам организаций. Также обновлены сведения о среднесписочной численности, специальных налоговых режимах и фактах вхождения в консолидированную группу налогоплательщиков.

На карточках контрагентов можно посмотреть исполнительные производства у ИП, оценку кредитоспособности и проверить заблокированные счета. Также опубликована финансовая отчетность более чем 8 000 компаний за 2018 год.

Теперь на карточках контрагентов из Беларуси можно посмотреть сайты и проверить, находятся ли организации в реестре компаний с повышенным риском совершения правонарушений. У компаний Казахстана добавлена информация по госконтрактам.

В статье вы узнаете, какая новая информация появилась в API за осень. Это:

• Налоги и сборы компаний,
• Штрафы и задолженности,
• Намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве,
• Реквизиты иностранных представительств,
• Реквизиты организаций из Казахстана и Беларуси.

В Фокусе появились сведения о задолженностях по налогам и сборам, а также о штрафах за налоговые правонарушения по юридическим лицам России. Помимо Беларуси и Казахстана появилась возможность запросить бизнес-справку с расширенной информацией по украинским компаниям. Также добавлены дополнительные источники по компаниям из Казахстана. 

В Фокусе появились сведения о доходах и расходах компаний, а также суммы уплаченных ими в 2017 году налогов. Источником информации является ФНС России.

Мы добавили сообщения о намерении подать заявление о банкротстве, бухотчетность 2017 года, вакансии, иллюстрации к упоминаниям в СМИ и новые фильтры в «Подборе контрагентов».

В метод analytics добавили признак вхождения в санкционные списки, среднесписочную численность работников, специальные налоговые режимы, участие организации в консолидированной группе, маркеры по арбитражу за последний год. А также в egrDetails появилась дата присвоения ОГРН.

ФНС раскрыла сведения о среднесписочной численности работников, специальных налоговых режимах и об участии в консолидированной группе налогоплательщиков. Данные добавлены в Фокус.

В Фокусе появились данные из Росстата по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. Отчетность доступна по более чем 105 тысячам крупных и средних организаций. По остальным компаниям данные появятся в сентябре-октябре этого года.

На карточках организаций появился раздел с новостями СМИ, стала доступна возможность сформировать выписку на прошлые даты. Кроме того, базу компаний, сформированную с помощью «Подбора контрагентов», теперь можно экспортировать в различные CRM-системы

Не так давно Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ вынесла решение, которое может значительно изменить практику привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности при банкротстве. Познакомимся с деталями дела, чтобы четко оценить перспективы привлечения к ответственности владельцев бизнеса, директоров и главбухов.

Появились: 100 выписок по недвижимости ежемесячно, договоры лизинга, санкционные списки, отраслевой анализ, иностранные представительства, фильтры по словам в названии и арбитражу в подборе контрагентов.

Как и прежде, сервис Контур.Фокус часто упоминается в ходе судебных разбирательств. Причем ссылаются на него не только бизнесмены, но и налоговая инспекция, и сами судьи. Какую роль в исходе дела играют такие ссылки?

В API Фокуса появились новые поля по госконтрактам: статусы контрактов и договоров, информация по частичному исполнению, срок исполнения и причина расторжения. Также лицензии Росалкогольрегулирования теперь обновляются ежедневно.

3—4 мая произойдет замена SSL-сертификата *.kontur.ru. 

В августе 2017 года Налоговый кодекс пополнился ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов». После ее появления ФНС сразу заявила, что судебная практика, построенная на концепции необоснованной налоговой выгоды (Постановление ВАС РФ № 53), уходит в прошлое. Теперь все лазейки для налоговой оптимизации будут перекрыты. Судебная практика, однако, показывает, что все не настолько страшно, как казалось.

В статье описаны наши рекомендации по реализации клиента API. При выполнении данных рекомендаций клиент сможет стабильно работать с сервером в момент и после смены сертификата.

В марте был запущен экспериментальный сервис «Недвижимость», с помощью которого можно запрашивать официальные выписки из ЕГРН (Росреестра). Экспериментальный период продлен на апрель. Пользователи на тарифах Премиум и Максимум смогут запросить до 30 бесплатных выписок.

Отчетный период по представлению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговые органы и Росстат закончился 2 апреля. По результатам отчетного периода в Фокусе уже появилась  финансовая отчетность 2017 года по 8,5 тыс. организаций.

О небольших изменениях в API за март. Новые поля в analytics – массовые учредители, массовые руководители, дисквалификация руководителя, банкротство учредителя. Метод для поиска публичных должностных лиц — pepSearch.

В прошлом году Закон о банкротстве пополнился новой главой III.2, в которой детализирована ответственность руководителя и иных должностных лиц компании-должника при банкротстве. Появление этой главы можно считать лишь началом процесса упорядочивания взыскания долга с контрагентов. Судебная практика показывает, что ВС РФ склоняется к возврату займов материнских компаний дочкам в конкурсную массу.

В Подборе контрагентов появился фильтр по сайтам. Также сайт организации теперь можно использовать для поиска конкретной организации наряду с названием, адресом и другими реквизитами.

В API Фокуса произошел ряд изменений — новая версия Экспресс-отчета в формате HTML и новый метод по Сертификатам и декларациям соответствия

В подборе появились фильтры по собственным и публичным спискам. Это позволит по-новому выстроить процессы подбора контрагентов. 

В этой статье мы рассмотрим более «продвинутые» варианты использования списков: как поделиться списком с коллегами, как подключить публичные списки, добавить и удалить организации из списка массово.

В Фокусе автоматизирована подготовка отчета о проверке контрагента. Экспресс-отчет — это законченный документ, содержащий краткое описание основных финансово-хозяйственных рисков сотрудничества с организацией и способов их снижения. 

Раздел с государственными закупками пополнился дополнительной информацией — банковскими гарантиями. Они могут указывать на дополнительные факторы благонадежности контрагента и представлять ценность для лиц, связанных со сферой госзакупок. 

Недостатка в данных о бизнесе в Европе нет, вопрос в удобстве их использования. Возникает этот вопрос в двух случаях: либо резидент одной страны ЕС ищет информацию о резиденте другой страны ЕС, либо такой информацией интересуется некто третий. Например, россиянин.

Списки в Фокусе — полезнейший инструмент как при проверке контрагентов, так и при поиске новых. В этой статье описаны базовые возможности использования списков: для чего они нужны, как их создавать и как с ними работать.

Похоже, что теперь о соблюдении «должной осмотрительности» (термин, введенный Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, но так за это время и не объясненный в деталях) можно не беспокоиться.

Нынешним летом порядок исключения недействующих фирм из ЕГРЮЛ заметно изменился. А некоторые важные изменения еще только предстоят, поскольку вступят в силу с 1 сентября 2017 года. 

Несколько изменений в сервисе подбора контрагентов:
— фильтр по предметам закупок
— возможность поиска индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Сервис Контур.Фокус часто упоминается в решениях арбитражных судов разных инстанций. Какую роль в судебном разбирательстве может сыграть апелляция к его данным? Давайте посмотрим на результаты вместе. В обзоре использованы решения судов за период с 1 июня по 17 июля 2017 года.

Ранее мы сообщали, что в июле ФНС начнет публиковать в открытом доступе данные о налогоплательщиках, с которых снят режим налоговой тайны.

Запутанная, громоздкая и обременительная для бизнеса система государственного контроля имеет шанс стать немного легче и удобнее. Уже в ближайшие месяцы должна видоизмениться процедура плановых проверок, проводимых МЧС, ФАС, ФНС, ФТС, Роспотребнадзором, Ространснадзором, Россельхознадзором, Росздравнадзором, Ростехнадзором, Росприроднадзором и Рострудом. 

В разделах с государственными закупками, арбитражными судами и исполнительными производствами появились наглядные графики с отображением событий за последние три года.

Расширили возможности подбора контрагентов: полученные лицензии и сумма закупок. 

С 1 июня 2016 года часть информации о контрагенте перестала быть налоговой тайной. До 1 июля 2017 года  ФНС обещает опубликовать данные о среднесписочной численности сотрудников, суммах доходов и расходов, налоговых правонарушениях организации в открытом доступе. 

17 мая в 12.00 по МСК приглашаем на бесплатный клиентский вебинар «Методика проведения анализа контрагента».

Контур.Фокус научился решать еще одну важную задачу: подбирать организации по различным критериям. Другими словами, теперь можно не только проверять контрагентов, но и находить потенциальных клиентов, поставщиков или даже конкурентов.

Не всегда и не всем нужна вся информация. Иногда имеет смысл ограничить поток сообщений о контрагентах, чтобы не упустить самое важное. Теперь в сервисе можно самостоятельно настроить для каждого списка тип информации, который будет отправляться в вашу почту в качестве новостей наблюдения.

За каждой организацией всегда стоят конкретные люди, поэтому проверка контрагентов не может ограничиваться только юридическими лицами. Контур Фокус расширяет возможности для работы в отношении физических лиц, обновив наблюдение, списки и заметки. Кроме того, в сервисе появился новый тип страниц, объединяющий доступную информацию о конкретных персонах.

В Фокусе появились сведения о заявках на регистрацию товарных знаков. Кроме того, поиск теперь учитывает товарные знаки в запросах, а в результатах поиска выводится информация о товарных знаках, соответствующих запросу.

В сервисе появилась возможность добавления собственных заметок о контрагентах. Персональные заметки являются приватными, и видны только создателю. Индикатор наличия заметки легко заметить в поиске, а при переходе на карточку контрагента будет видна сама заметка в специальном блоке.

Приглашаем на очередной бесплатный обучающий вебинар по использованию функциональности сервиса Контур.Фокус и анализу кейсов проверки контрагентов. Вебинар пройдет 24 мая 2016 года в 13:00 МСК.

В сервисе появилась информация о банкротстве физических лиц. Каковы последствия банкротства для кредиторов и должника? Об этом и многом другом вы узнаете на вебинаре, который пройдет 2 сентября 2016 в 11:00 МСК.