Новые регионы
- Алтайский край
- Республика Бурятия
- Абакан
- Кировская область
- Кемеровская область
- Томская область
- Архангельская область
- Вологодская область
- Мурманск
- Якутск
- Новосибирская область
- Ставропольский край
- Саратовская область
- Курганская область
- Оренбургская область
- Нур-Султан
Выездные проверки доступны в 56 регионах России, на всей территории Республики Беларусь и в двух городах-миллионниках Республики Казахстан. Таким образом, они охватывают 87 % юридических лиц, зарегистрированных в РФ, все организации Беларуси и почти половину компаний Казахстана.
Для чего заказывают отчет о выездной проверке
1. Проверка поставщика
Это самый популярный кейс, потому что актуален для любой компании, работающей с НДС. Особенно для тех, кто уже сталкивался с проблемами по вычету налога.
Например, строительная фирма регулярно заказывает выездные проверки подрядчиков и поставщиков. Проверяют даже тех, с кем сотрудничали, чтобы обезопасить себя от доначислений НДС. Отчет можно использовать как доказательство должной (коммерческой) осмотрительности.
Если компании нет по юридическому адресу, это, как правило, не является стоп-фактором для продолжения сотрудничества. Обстоятельство рассматривается в совокупности с другими показателями: задолженность по налогам, особые реестры ФНС, приостановления по счетам и другое.
2. Проверка клиента
Выездную проверку заказывают, чтобы убедиться, что покупателю можно выдать кредит. Так, производитель полимерной продукции экспортирует товары в СНГ. Иногда клиентам предоставляют кредитный лимит и отсрочку платежей до 30 дней. Чтобы быть уверенными, что контрагент не пропадет вместе с товаром, фирма заказывает выездные проверки. В отчете заказчик получил достаточно информации о состоятельности будущего партнера: опрос делопроизводителя, фотографии здания, табличек и кабинетов.
3. Проверка заемщика
Кредитная организация проверяет потенциальных заемщиков. Встречаются юрлица на грани ликвидации, которые не собираются возвращать деньги. Так, в ходе выездной проверки выяснилось, что директор фирмы, которая подала заявку на инвестиционный заем, накопил долги по зарплате и аренде и объявлен в розыск.
4. Сбор информации о компании
Это не один кейс, а множество ситуаций, когда одной компании нужно что-то выяснить о контрагенте. Среди причин чаще всего встречаются сбор доказательств для суда или ФАС и розыск имущества.
Например, фирма использовала отчет, чтобы обосновать перед ФАС выбор победителя в тендере. Выездная проверка помогла доказать, что участник, предложивший самую низкую цену, не работает по адресу регистрации. Поэтому заказчик выбрал компанию с более дорогим предложением.